Q&A

「米国財務省外国資産管理室」（以下「米国OFAC」という。）は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体について、取引禁止や資産凍結等の措置を講じています。
当社では、米国OFACが講ずる措置への対応として、お客様のお取引が以下の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。

■以下の、１．２．のいずれかに該当する、米ドル建て取引
1.取引の関係当事者の所在地や、取引の関係地等(※)にイラン、キューバ、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域が含まれている
※取引の関係当事者とは、送金人、受取人、輸出者、輸入者、取引に関与する銀行・船会社・荷受人・輸送船・航空機等を指します。また関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、中継地、仕向地、船籍等を指します。

2.大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等が関与する取引
・米ドル建て以外であっても、上記１．又は２．に該当し、かつ以下の者が関与する取引
・米国人（米国外に居住する者を含む）
・米国居住者（米国居住の外国人、米国所在の外国法人を含む）
・米国の法人・金融機関・団体等（米国外の支店・子会社等を含む）

■上記以外であっても、米国OFACが二次的制裁の対象として指定する取引

詳細及び最新の情報は以下をご参照ください。
OFACホームページ（英字）：https://ofac.treasury.gov/